全国ソフトウェア協同組合連合会 第19回通常総会議事録

投稿者:jaspanet 投稿日時:木, 2014-05-22 09:20

総会の種類 第19回通常総会
招集年月日 平成26年 5月 2日
開催日時 平成26年 5月15日 午後4時30分
開催場所 東京都
組合員総数 13人
出席者数 12人 内訳 本人出席 10人、委任状出席 2人
出席理事の氏名 中島 洋、石渡辰夫、朝倉幹雄、小幡忠信、町田辰夫、安達幸詔、木村裕、佐々木賢生、太田貴之
出席監事の氏名 眞杉幸市
開催場所に存しない理事・監事の氏名及び出席方法 該当なし
議長の氏名 中島 洋
議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 安達幸詔、太田貴之

議長選任の経過

定刻に至り司会者鷹羽和利が開会を宣し、続いて代表理事(会長)中島洋が挨拶した。司会者から本日の第19回通常総会は定足数を満たしたので有効に成立する旨を告げたのち、議長の選任についてはかったところ、満場一致をもって中島洋が議長に選任された。
続いて議長から挨拶ののち議案の審議に入った。

議事の経過の要領及びその結果(議案別の可決、否決の別及び賛否の議決権数)

第1号議案 平成25年度決算関係書類承認の件

議長は、平成25年度の事業報告書を横尾良明に朗読、説明させた。引き続き小倉治雄が平成25年度財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案を朗読、説明し、次いで監事を代表して眞杉幸市が別紙監査意見書どおり報告した。議長はその承認を議場に諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決決定した。

第2号議案 平成26年度事業計画、収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法決定の件

議長は、平成26年度事業計画を横尾良明に、収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法を小倉治雄に、各々原案を朗読させ、その内容を詳細に説明させこれを議場に諮ったところ、質疑応答ののち、満場異議なく原案どおり可決承認した。

第3号議案 平成26年度借入金残高の最高限度額決定の件

議長の指名により、横尾良明から原案として借入金残高の最高限度を1億円としたい旨を諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決決定した。

第4号議案 1組合員に対する貸付金残高の最高限度の決定の件

議長の指名により、横尾良明から原案として貸付けはしない旨を議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第5号議案 手数料及び貸付利息の最高限度決定の件

議長は、横尾良明に原案として共同受注は行わない、貸付けは行わない旨を議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第6号議案 役員報酬決定の件

議長の指名により、横尾良明から原案として本年度役員報酬は支給しない旨を議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第7号議案 理事監事選挙の件

議長は、理事10名及び監事2名の役員全員が本日任期満了により退任するので、その後任者を選挙する必要がある旨説明し、その選挙方法として指名推選制をとりたい旨を議場に諮ったところ全員賛成した。議長は、指名推選制の全員の同意を得たので選考委員の選出方法を議場に諮ったところ、議長一任と決し、議長は安達幸詔を指名し、選考委員によって理事10人及び監事2人の選考に入った。
選考の結果、議長から選考委員が指名推選した役員の氏名は下記のとおりである旨を告げ、この承認を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを当選者と可決決定した。

  理事  中島 洋、朝倉幹雄、小幡忠信、町田辰夫、木村裕、佐々木賢生、吉弘京子、太田貴之、桜井俊秀、平川学
  監事  小渡 玠、眞杉幸市

なお、当選者は全員それぞれ就任を承諾した。
また、事務局長に横尾良明、名誉会長に向浩一、顧問に木村俊昭、岡積正夫、石渡辰夫、安達幸詔が就任することが満場異議なく原案通り可決決定した。
尚、事務局長会議議長に石渡辰夫が就任することも満場異議なく可決決定した。

以上をもって第19回通常総会の議案全部の審議を終了したので、議長は退任の挨拶を行い、朝倉幹雄から閉会を告げ散会した。