「JASPA第21回通常総会及び理事会」記録

投稿者:jaspanet 投稿日時:水, 2016-05-18 10:22

全国ソフトウェア協同組合連合会 通常総会議事録

総会の種類 第21回通常総会
招集年月日 平成28年 4月22日
開催日時 平成28年 5月12日 午後4時00分
開催場所 東京都
組合員総数 15人
出席者数 14人 内訳 本人出席 12人、委任状出席 2人
出席理事の氏名 中島 洋、朝倉幹雄、小幡忠信、平川学、木村裕、佐々木賢生、齋藤光仁、太田貴之、吉弘京子、成川秀樹
出席監事の氏名 眞杉幸市
開催場所に存しない理事・監事の氏名及び出席方法 該当なし
議長の氏名 中島 洋
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 平川学、太田貴之

議長選任の経過

定刻に至り司会者 が開会を宣し、続いて代表理事(会長)中島洋が挨拶した。
司会者から本日の第21回通常総会は定足数を満たしたので有効に成立する旨を告げたのち、議長の選任についてはかったところ、満場一致をもって中島洋が議長に選任された。続いて議長から挨拶ののち議案の審議に入った。

議事の経過の要領及びその結果(議案別の可決、否決の別及び賛否の議決権数)

第1号議案 平成27年度決算関係書類承認の件

議長は、平成27年度の事業報告書を横尾良明に朗読、説明させた。引き続き小倉治雄が平成27年度財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案を朗読、説明し、次いで監事を代表して眞杉幸市が別紙監査意見書どおり報告した。議長はその承認を議場に諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決決定した。

第2号議案 平成28年度事業計画、収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法決定の件

議長は、平成28年度事業計画を横尾良明に、収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法を小倉治雄に、各々原案を朗読させ、その内容を詳細に説明させこれを議場に諮ったところ、質疑応答ののち、満場異議なく原案どおり可決承認した。

第3号議案 平成28年度借入金残高の最高限度額決定の件

議長の指名により、横尾良明から原案として借入金残高の最高限度を1億円としたい旨を諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決決定した。

第4号議案 1組合員に対する貸付金残高の最高限度の決定の件

議長の指名により、横尾良明から原案として貸付けはしない旨を議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第5号議案 手数料及び貸付利息の最高限度決定の件

議長は、横尾良明に原案として共同受注は行わない、貸付けは行わない旨を議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第6号議案 役員報酬決定の件

議長の指名により、横尾良明から原案として本年度役員報酬は支給しない旨を議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第7号議案 理事監事選挙の件

議長は、理事10名及び監事2名の役員全員が本日任期満了により退任するので、その後任者を選挙する必要がある旨説明し、その選挙方法として指名推選制をとりたい旨を議場に諮ったところ全員賛成した。議長は、指名推選制の全員の同意を得たので選考委員の選出方法を議場に諮ったところ、議長一任と決し、議長は守田徹を指名し、選考委員によって理事10人及び監事2人の選考に入った。
選考の結果、議長から選考委員が指名推選した役員の氏名は下記のとおりである旨を告げ、この承認を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを当選者と可決決定した。

理事 中島 洋、齋藤光仁、朝倉幹雄、木村裕、太田貴之、吉弘京子、平川学、安齋輝雄、成川秀樹、川井利通
監事 林知之、幸地長秀

なお、当選者は全員それぞれ就任を承諾した。
以上をもって第21回通常総会の議案全部の審議を終了したので、議長は退任の挨拶を行い、
朝倉幹雄から閉会を告げ散会した。

平成28年5月12日
全国ソフトウェア協同組合連合会
以上は通常総会議事録である。
全国ソフトウェア協同組合連合会
代表理事 中島 洋

全国ソフトウェア協同組合連合会 理事会議事録

召集年月日 理事全員の同意により省略
開催日時 平成28年 5月12日 午後5時00分
開催場所 東京都港区
理事総数 10人
監事総数 2人
出席理事数 10人
出席監事数 1人
出席理事の氏名 中島 洋、朝倉幹雄、齋藤光仁、木村裕、吉弘京子、太田貴之、平川学、安齋輝雄、成川秀樹
出席監事の氏名 林知之
出席組合員の氏名 出席組合員はいない
議長の氏名 中島 洋
決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 該当する理事はいない

議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)

定刻に至り中島洋議長席につき理事会開会を宣し、ただちに議事に入った。

第1号議案 代表理事(会長)、副会長及び専務理事選出の件

互選の結果、全員一致により次の者が代表理事(会長)、副会長及に選出され、それぞれ就任を承諾した。

代表理事(会長) 中島 洋
副会長     齋藤光仁

第2号議案 参事選任の件

互選の結果、全員一致により次の者が参事に選出され、それぞれ就任を承諾した。

参事      青谷哲也、長内睦郎

以上をもって議案全部の審議を終了したので議長より閉会を告げ散会した。

平成26年5月15日
全国ソフトウェア協同組合連合会 理事会
議長理事 中島 洋
出席理事 朝倉幹雄
出席理事 木村 裕
出席理事 太田貴之
出席理事 齋藤光仁
出席理事 吉弘京子
出席理事 安齋輝雄
出席理事 平川 学
出席理事 成川秀樹
出席監事 林 知之