全国ソフトウェア協同組合連合会 通常総会議事録
| 総会の種類 | 第２３回通常総会 |
| 招集年月日 | 平成３０年４月２７日 |
| 開催日時 | 平成３０年５月１７日 午後３時００分 |
| 開催場所 | 東京都 |
| 組合員総数 | １５人 |
| 出席者数 | １４人 内訳 本人出席 １０人、委任状出席 ４人 |
| 出席理事の氏名 | 安延 申、中島 洋、朝倉幹雄、木村裕、太田貴之、吉弘京子、平川学、安齋輝雄、成川秀樹、川井利通 |
| 出席監事の氏名 | 林知之 |
| 開催場所に存しない理事･監事の氏名及び出席方法 | 該当なし |
| 議長の氏名 | 安延 申 |
| 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 | 太田 貴之、安齋 輝雄 |
議長選任の経過
定刻に至り司会者 大高浩行が開会を宣し、続いて代表理事(会長)安延申が挨拶した。
司会者から本日の第２３通常総会は定足数を満たしたので有効に成立する旨を告げたのち、議長の選任についてはかったところ、満場一致をもって安延申が議長に選任された。続いて議長から挨拶ののち議案の審議に入った。
議事の経過の要領及びその結果（議案別の可決、否決の別及び賛否の議決権数）
第１号議案 平成２９年度事業報告書及び決算関係書類承認の件
議長は、平成２９年度の事業報告書を事務局長 横尾良明に説明させた。引き続き小倉治雄が平成２９年度財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案を説明し、次いで監事を代表して林知之が別紙監査意見書どおり報告した。議長はその承認を議場に諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決決定した。
第２号議案 平成３０年度事業計画、収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法決定の件
議長は、平成３０年度事業計画を横尾良明に、収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法を小倉治雄に、各々原案を説明させ、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決承認した。
第３号議案 平成３０年度借入金残高の最高限度額決定の件
議長の指名により、横尾良明から原案として借入金残高の最高限度を1億円としたい旨を諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決決定した。
第４号議案 1組合員に対する貸付金残高の最高限度の決定の件
議長の指名により、横尾良明から原案として貸付けはしない旨を議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。
第５号議案 手数料及び貸付利息の最高限度決定の件
議長は、横尾良明から原案として共同受注は行わない、貸付けは行わない旨を議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。
第６号議案 役員報酬決定の件
議長の指名により、横尾良明から原案として本年度役員報酬は支給しない旨を議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。
第７号議案 役員変更の件
議長は、理事１０名及び監事２名の役員全員が本日任期満了により退任するので、その後任者を選挙する必要がある旨説明し、その選挙方法として指名推選制をとりたい旨を議場に諮ったところ全員賛成した。議長は、指名推選制の全員の同意を得たので選考委員の選出方法を議場に諮ったところ、議長一任と決し、議長は守田徹を指名し、選考委員によって理事１０人及び監事２人の選考に入った。
選考の結果、議長から選考委員が指名推選した役員の氏名は下記のとおりである旨を告げ、この承認を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを当選者と可決決定した。
理 事 安延 申、太田 貴之、林 知之、川井 利通、朝倉 幹雄、長内 睦郎、齋藤 光仁、磯崎 澄、安齋輝雄、成川秀樹
監 事 堀越 正、幸地 長秀
なお、当選者は全員それぞれ就任を承諾した。
以上をもって第２３回通常総会の議案全部の審議を終了したので、議長は退任の挨拶を行い、司会者 大高浩行が閉会を告げ散会した。
平成３０年５月１７日
全国ソフトウェア協同組合連合会
以上は通常総会議事録である。
全国ソフトウェア協同組合連合会
代表理事 安 延 申
