JASPA第25回通常総会記録

投稿者:jaspanet 投稿日時:火, 2020-05-19 10:32

全国ソフトウェア協同組合連合会 通常総会議事録

総会の種類 第25回通常総会
招集年月日 令和2年4月27日
開催日時 令和元年 5月14日 午後3時10分~4時20
開催場所 全国ソフトウェア協同組合連合会 会議室(出席者はWEB参加)
組合員総数 15人
出席者数 14人 内訳 本人出席 9人、委任状出席 5人
出席理事の氏名 安延 申、太田貴之、林 知之、川井利通、朝倉幹雄、長内睦郎、齋藤光仁、磯崎 澄

安齋輝雄は委任状出席
出席監事の氏名 堀越 正
開催場所に存しない理事・監事の氏名及び出席方法 該当なし
議長の氏名 安延 申
議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 太田貴之、林 知之

議長選任の経過

定刻に至り、JASPA事務局により、開会を宣し、続いて代表理事(会長)安延申が挨拶した。
司会者から本日の第25回通常総会は定足数を満たしたので有効に成立する旨を告げたのち、議長の選任についてはかったところ、満場一致をもって安延申が議長に選任された。続いて議長から挨拶ののち議案の審議に入った。


議事の経過の要領及びその結果(議案別の可決、否決の別及び賛否の議決権数)

第1号議案 令和元年度事業報告書及び決算関係書類承認の件

議長は、令和元年度の事業報告書を事務局 鷹羽和利に説明させた。引き続き小倉治雄が令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案を説明し、次いで監事を代表して堀越正が監査意見書どおり報告した。議長はその承認を議場に諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決決定した。

第2号議案 令和2年度事業計画、収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法決定の件

議長は、令和2年度事業計画を鷹羽和利に、収支予算並びに経費の賦課及び徴収方法を小倉治雄に、各々原案を説明させ、これを議場に諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決承認した。

第3号議案 令和2年度借入残高の最高限度決定の件

議長の指名により、鷹羽和利から原案として借入金残高の最高限度を1億円としたい旨を諮ったところ、満場異議なく原案どおり可決決定した。

第4号議案 1組合員に対する貸付金残高の最高限度の決定の件

議長の指名により、鷹羽和利から原案として貸付けはしない旨を議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第5号議案 手数料及び貸付利息の最高限度決定の件

議長の指名により、鷹羽和利から原案として共同受注は行わない、貸付けは行わない旨を議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第6号議案 役員報酬決定の件

議長の指名により、鷹羽和利から原案として本年度役員報酬は支給しない旨を議場に諮ったところ、満場異議なく原案通り可決決定した。

第7号議案 ワイ・アール・ピー情報産業協同組合脱退の件

事務局 鷹羽和利かより、令和2年3月末にて、ワイ・アール・ピー情報産業協同組合がJASPAより脱退する旨の報告があった。

第8号議案 理事及び監事選挙の件

議長は、理事9名及び監事2名の役員全員が本日任期満了により退任するので、その後任者を選挙する必要がある旨を説明し、その選挙方法として指名推選制をとりたいと議場に諮ったところ全員賛成した。その後、事務局 鷹羽和利より、理事10人及び監事2人の候補者を提示し、選考を行った。
選考の結果、議長から役員の氏名は下記のとおりである旨を告げ、この承認を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを当選者と可決決定した。
理 事  安延 申、太田 貴之、林 知之、川井 利通、朝倉 幹雄、長内 睦郎、齋藤 光仁、磯崎 澄、安齋輝雄、松浦秀三
監 事  堀越 正、幸地 長秀
当選者は全員それぞれ就任を承諾した。
なお、グリーンIT協同組合 理事長 守田徹より、役員選考に関して以下の意見があった。
今回はコロナウィルスの影響もあって、しっかりとした役員選考ができなかったのでやむを得ないが、定款変更して役員の定員を増やすなどして、JASPA活動の中心的な役割を担っている若手を役員に登用できないか。
また、任期は今回に限り2年間ではなく、来年の通常総会、或いは臨時総会を開催するなどして、コロナウィルスが落ち着いた段階で見直しを検討してほしい。
これに対し、議長より、これまで役員を増やすことについては考えたこともあるが、現状14会員と多くないので、これ以上役員を増やすことは困難と思われる。
したがって、執行役員制度、或いは評議委員会制度等を設置し、活動の中心となっている若手をこちらの役員に登用する等、検討していきたいとの回答があった。

以上をもって第25回通常総会の議案全ての審議を終了したので、議長は退任の挨拶を行い、続いて林副会長の挨拶の後、司会者 鷹羽和利が閉会を告げ散会した。

令和2年5月14日
全国ソフトウェア協同組合連合会
代表理事  安 延   申